Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), t.j. ochrana firmy pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „AML zákon“).

...a ako Vám vieme pomôcť...

zavedieme systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML/CFT) a implementujeme požiadavky AML zákona do vnútrofiremných pocesov a vnútropodnikovej dokumentácie;
zabezpečíme podporu, koučing a mentoring interných osôb zodpovedných za oblasť AML, najmä vedenia firmy a osoby zodpovednej za ochranu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML officer);
nastavíme procesy vykonávania základnej, zjednodušenej a zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, zisťovania, zdržania a ohlasovania neobvyklých obchodných operácií;
vypracujeme a zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu povinného programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML Program);
identifikujeme, posúdime, vyhodnotíme riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a nastavíme procesy KYC (Know Your Customer);
preveríme obchodných partnerov na požiadanie a identifikujeme riziká zmluvnej spolupráce s vašimi dodávateľmi a klientmi;
poskytneme odborné konzultácie k neobvyklým obchodným operáciám a zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti AML, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov.

AML/CFT

Čo je AML/CFT ...

...a ako Vám vieme pomôcť...