Európska komisia prichádza s ďalším balíkom sprísnených pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí. V pláne je nový európsky regulačný orgán aj úplná kontrola v sektore kryptoaktív.

V roku 2016 novinári zverejnili závažné informácie o panamskej „továrni na anonymné firmy“. Uniknuté dokumenty obsahovali dôkazy o organizovanom zločine a korupcii a odštartovali nástup cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky.

Moneyval poukazuje na to, že slovenské orgány nedostatočne rozumejú rizikám spojeným s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Slovensku sa tiež vyčíta, že zaisťovanie majetku z trestnej činnosti prakticky nefunguje.

Uniknuté dokumenty z amerického Financial Crimes Enforcement Network ukazujú, ako veľké banky profitujú na globálnom praní špinavých peňazí.